SDN List (санкционный список OFAC)
Синонимы: SDN, Specially Designated Nationals, санкционный список
Кратко
SDN List — санкционный список OFAC (Минфин США): активы включённых лиц и компаний в США заморожены, сделки с ними американцам запрещены. Около 19 тыс. записей.
Подробное определение
SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — основной санкционный список OFAC (США).
Включает террористов, наркоторговцев, лиц, связанных с режимами под санкциями (Иран, КНДР, Россия, Венесуэла), — около 19 тыс. записей (физлица, компании, суда и самолёты; сентябрь 2026).
Действие: 1) все активы в США заморожены; 2) любые операции с этим лицом для американцев запрещены; 3) secondary sanctions для иностранных банков, работающих с SDN.
Список публикуется на treasury.gov и обновляется по мере новых решений OFAC, иногда несколько раз в неделю.
Казахстанские банки проверяют клиентов и платежи по санкционным спискам, включая SDN, — особенно международные переводы.
Пример
Перевод в долларах за границу: банк сверяет имена отправителя и получателя с санкционными списками. Если имя совпало с записью SDN (даже у однофамильца), платёж задерживают до ручной проверки комплаенс-службой и могут запросить документы.