SDN List (санкционный список OFAC)
Синонимы: SDN, Specially Designated Nationals, санкционный список
Кратко
SDN List — Specially Designated Nationals, чёрный список лиц и компаний США, чьи активы заморожены, операции запрещены. 12 000+ позиций. Обновляется еженедельно.
Подробное определение
SDN List (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — основной санкционный список OFAC (США).
Включает: террористов, наркоторговцев, лиц связанных с режимами под санкциями (Иран, КНДР, Россия, Венесуэла).
На 2025 содержит ~12 000 имён и компаний.
Действие: 1) все активы в США заморожены; 2) любые операции с этим лицом для американцев запрещены; 3) secondary sanctions для иностранных банков, работающих с SDN.
Список публикуется на treasury.gov, обновляется еженедельно.
Все казахстанские банки имеют автоматический скрининг по SDN при открытии счёта и каждой операции (Refinitiv, Dow Jones Risk).
Пример
Открытие счёта в Kaspi: ваше имя автоматически проверяется по SDN List. Если совпадение (хоть и однофамилец) — операция приостанавливается, ручная проверка комплаенс-офицером 1-3 дня.