FATF (ФАТФ)
Синонимы: FATF, ФАТФ, Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер
Кратко
FATF — межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Казахстан применяет её стандарты как член ЕАГ.
Подробное определение
FATF (Financial Action Task Force, рус.
ФАТФ) — межправительственная организация, основанная в 1989 на саммите G7.
Разрабатывает стандарты AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing) — 40 Рекомендаций FATF.
Ведёт чёрный (high-risk: КНДР, Иран, Мьянма — на июнь 2026) и серый (under increased monitoring) списки стран с недостаточным комплаенсом.
Казахстан не входит в FATF напрямую, но применяет её стандарты как участник ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов) — региональной структуры FATF-типа, ассоциированного члена FATF; соответствие оценивается через взаимные оценки ЕАГ (последний отчёт о Казахстане принят в июне 2023 года).
Все банки и финкомпании РК обязаны: верифицировать клиентов (KYC), сообщать в АФМ (Агентство по финансовому мониторингу) о подозрительных операциях независимо от суммы и о пороговых операциях (пороги в тенге установлены законом о ПОД/ФТ), проверять по санкционным спискам OFAC/EU/UN.
Пример
Перевод 100 000 USD из ОАЭ на счёт в казахстанском банке: срабатывает AML-фильтр. Банк проверяет источник денег, цель перевода. Если источник непрозрачен — отчёт в АФМ, операция может быть приостановлена.