Алматы. Business Resource. Сегодня в первом чтении мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», предусматривающий данное нововведение.
«Принимая во внимание общественную значимость закона, также предусматривается увеличение размера пороговых сумм в отношении следующих операций, подлежащих финансовому мониторингу. Первое: платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе с двух миллионов до шести миллионов тенге», - цитирует министра ИА Новости-Казахстан.
«Второе - приобретение, продажа, ввоз в республику либо вывоз из нее культурных ценностей с 7 млн до 30 млн тенге. Третье: получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга с 7 млн. до 30 млн.тенге. Четвертое: сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной госрегистрации, с 45 млн до 150 млн тенге», - добавил Болат Жамишев.
Основной целью проекта закона является устранение имеющихся пробелов и противоречий в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
