10.11.2010, 09:42
В Кыргызстане выявлена схема отмывания денег
Алматы. Business Resource. В Кыргызстане сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2009-2010 годах в схему отмывания денег было введено $13 млн.
В схеме по отмыванию денег были задействованы 7 зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Кыргызстане и еще 7 иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России, передает РБК.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу России по финансовому мониторингу.
Теги: Схема, Компании, Расследование
Tweet
Другие новости по теме:
– В Москве задержана банда банкиров - 25.08.2010
– Финразведка отчиталась по закону - 05.08.2010
– В Павлодарской области выявлены факты хищения бюджетных денег - 29.09.2010
– Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма - 10.03.2010
– В России намерены бороться с ломбардами - 13.09.2010
Алматы. Business Resource. В Кыргызстане сотрудники Государственной службы финансовой разведки выявили международную схему отмывания незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, в 2009-2010 годах в схему отмывания денег было введено $13 млн.В схеме по отмыванию денег были задействованы 7 зарубежных компаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Кыргызстане и еще 7 иностранных юридических лиц.
Участниками схемы, как выяснилось в результате расследования, оказались более 30 физических лиц из России, передает РБК.
Результаты расследования переданы в Федеральную службу России по финансовому мониторингу.
Теги: Схема, Компании, Расследование
Tweet
Другие новости по теме:
– В Москве задержана банда банкиров - 25.08.2010
– Финразведка отчиталась по закону - 05.08.2010
– В Павлодарской области выявлены факты хищения бюджетных денег - 29.09.2010
– Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма - 10.03.2010
– В России намерены бороться с ломбардами - 13.09.2010
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Новости
Опрос
| Что вы делаете для улучшения собственного финансового положения? |
