05.08.2010, 17:04
Финразведка отчиталась по закону
Теги: Финразведка, Закон, Доходы
Tweet
Другие новости по теме:
– Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма - 10.03.2010
– Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
– Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
– Опасное законотворчество - 14.01.2010
– Порог перемен - 31.05.2010
Алматы. Business Resource. В правоохранительные органы направлено 5 дел для проверки на предмет отмывания доходов, полученных незаконным путем и финансирование экстремизма. Таковы итоги за 5 месяцев, истекших с момента вступления в силу соответствующего закона. Об этом корреспонденту Business Resource сообщил начальник управления F8 Комитета по финансовому мониторингу РК Багдат Сулейменов.
По его словам, на сегодня Комитет для проведения проверки передал в правоохранительные органы Казахстана 5 материалов в отношении физических и юридических лиц, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и финансированием терроризма (экстремизма). В финразведке отказались сообщить сумму возможных нарушений, сославшись на конфиденциальность данной информации.
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта 2010 года.
Комитет по финансовому мониторингу – аналитическое ведомство Министерства финансов. В его функции входит сбор и анализ информации об операциях с деньгами и иным имуществом.
Арман Джакуб
По его словам, на сегодня Комитет для проведения проверки передал в правоохранительные органы Казахстана 5 материалов в отношении физических и юридических лиц, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и финансированием терроризма (экстремизма). В финразведке отказались сообщить сумму возможных нарушений, сославшись на конфиденциальность данной информации.
Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта 2010 года.
Комитет по финансовому мониторингу – аналитическое ведомство Министерства финансов. В его функции входит сбор и анализ информации об операциях с деньгами и иным имуществом.
Арман Джакуб
Теги: Финразведка, Закон, Доходы
Tweet
Другие новости по теме:
– Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма - 10.03.2010
– Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
– Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
– Опасное законотворчество - 14.01.2010
– Порог перемен - 31.05.2010
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.