финансы, инвестирование, капитал, ценные бумаги, фонды, фондовый рынок

05.08.2010, 17:04
Финразведка отчиталась по закону
Финразведка отчиталась по законуАлматы. Business Resource. В правоохранительные органы направлено 5 дел для проверки на предмет отмывания доходов, полученных незаконным путем и финансирование экстремизма. Таковы итоги за 5 месяцев, истекших с момента вступления в силу соответствующего закона. Об этом корреспонденту Business Resource сообщил начальник управления F8 Комитета по финансовому мониторингу РК Багдат Сулейменов.

По его словам, на сегодня Комитет для проведения проверки передал в правоохранительные органы Казахстана 5 материалов в отношении физических и юридических лиц, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и финансированием терроризма (экстремизма). В финразведке отказались сообщить сумму возможных нарушений, сославшись на конфиденциальность данной информации.

Закон РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта 2010 года.

Комитет по финансовому мониторингу – аналитическое ведомство Министерства финансов. В его функции входит сбор и анализ информации об операциях с деньгами и иным имуществом.


Арман Джакуб


Теги: Финразведка, Закон, Доходы

Tweet




Другие новости по теме:

 – Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма - 10.03.2010
 – Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
 – Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
 – Опасное законотворчество - 14.01.2010
 – Порог перемен - 31.05.2010


Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Ваш комментарий:
Код:

обновить если не виден код
Введите код:

Новости



Опрос

Что вы делаете для улучшения собственного финансового положения?

Ищите дополнительную работу
Играете на бирже
Планируете открыть свое дело
Стараетесь экономить и откладывать деньги на депозит
Вкладываете средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФы)

 

Точки продажи 'Бизнес и Власть'

 

Популярные