10.03.2010, 09:43
Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Алматы. Business Resource. Закон РК «О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта, сообщают официальные СМИ.
Как сообщалось ранее, закон разработан и принят в целях создания правового механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
Закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с документом, субъекты финансового мониторинга, включая биржи, банки, страховые организации, накопительные пенсионные фонды с 9 марта 2010 года предоставляют в Комитет по финансовому мониторингу информацию о подозрительных операциях.
В свою очередь, комитет осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и, в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, передает информацию в правоохранительные органы.
Теги: Закон и Власть, Доходы, НПФ, Биржи, Банки
Tweet
Другие новости по теме:
– Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
– Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
– Финразведка отчиталась по закону - 05.08.2010
– Опасное законотворчество - 14.01.2010
– Порог перемен - 31.05.2010
Алматы. Business Resource. Закон РК «О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта, сообщают официальные СМИ.Как сообщалось ранее, закон разработан и принят в целях создания правового механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.
Закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с документом, субъекты финансового мониторинга, включая биржи, банки, страховые организации, накопительные пенсионные фонды с 9 марта 2010 года предоставляют в Комитет по финансовому мониторингу информацию о подозрительных операциях.
В свою очередь, комитет осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и, в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, передает информацию в правоохранительные органы.
Теги: Закон и Власть, Доходы, НПФ, Биржи, Банки
Tweet
Другие новости по теме:
– Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
– Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
– Финразведка отчиталась по закону - 05.08.2010
– Опасное законотворчество - 14.01.2010
– Порог перемен - 31.05.2010
Комментарии
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Новости
Опрос
| Как вы отдыхаете? |
