финансы, инвестирование, капитал, ценные бумаги, фонды, фондовый рынок

10.03.2010, 09:43
Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Вступил в силу закон о противодействии легализации доходов и финансированию терроризмаАлматы. Business Resource. Закон РК «О противодействии легализации денег, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» вступил в силу 9 марта, сообщают официальные СМИ.

Как сообщалось ранее, закон разработан и принят в целях создания правового механизма борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма.

Закон регламентирует права и обязанности субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии с документом, субъекты финансового мониторинга, включая биржи, банки, страховые организации, накопительные пенсионные фонды с 9 марта 2010 года предоставляют в Комитет по финансовому мониторингу информацию о подозрительных операциях.

В свою очередь, комитет осуществляет сбор, обработку информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, и, в случае обнаружения признаков легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма, передает информацию в правоохранительные органы.


Теги: Закон и Власть, Доходы, НПФ, Биржи, Банки

Tweet




Другие новости по теме:

 – Глава государства подписал закон, направленный на противодействие финансированию терроризма - 01.09.2009
 – Закон о противодействии отмыванию доходов не противоречит конституции - 20.08.2009
 – Финразведка отчиталась по закону - 05.08.2010
 – Опасное законотворчество - 14.01.2010
 – Порог перемен - 31.05.2010


Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Ваш комментарий:
Код:

обновить если не виден код
Введите код:

Новости



Опрос

Как вы отдыхаете?

Активно - спорт, горы, походы
Домашние посиделки - у себя и друзей
Dolce Vita - клубы, концерты, презентации, курорты
По пятницам - «в дрова», но по понедельникам - опять «огурцом»
Культурная программа - от утренников своих детей до парков и музеев
Успеваю все и везде

 

Точки продажи 'Бизнес и Власть'

 

Популярные