Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Согласно сообщению, закон направлен на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношений и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов. В документе дается определение подозрительной операции с деньгами и (или) иным имуществом. В частности, под этим понимается операция, по которой имеются основания полагать, что в результате ее совершения в законный оборот вовлекаются доходы, полученные незаконным путем, либо осуществление данной операции направлено на финансирование терроризма и (или) экстремизма.
Согласно закону, финансирование терроризма (террористической деятельности) - предоставление или сбор денег и (или) иного имущества либо оказание финансовых услуг террористам и (или) террористическим организациям для осуществления террористической деятельности.
Документ предписывает финансовым учреждениям предписано принимать особые меры надлежащей проверки в отношении трансграничных корреспондентских банковских и иных аналогичных отношений. В законе также содержит нормы относительно деятельности ломбардов, нотариусов, адвокатов, осуществляющих действия с деньгами и (или) иным имуществом.
Президент также подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении.