Власти США засудят один из старейших банков Швейцарии

10 января 2012/ Новости » Дайджест/

Алматы. Business Resource. Власти США могут подать в суд на один из старейших в Швейцарии банков - Wegelin & Co - по обвинению в помощи налоговым уклонистам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Переговоры Wegelin со следствием зашли в тупик, хотя у банка еще есть возможность добиться отмены преследования в обмен на штраф. По информации агентства, то, как в дальнейшем будет развиваться ситуация, зависит от следователей, а также Министерства финансов и Государственного департамента США.

На прошлой неделе американские власти в Нью-Йорке обвинили трех сотрудников Wegelin в помощи налоговым уклонистам. Банк подтвердил эту информацию. Как уже сообщала The Wall Street Journal, подозреваемые банкиры в 2008-2009 годах открыли несколько тайных счетов и предлагали состоятельным американцам размещать на них средства. Ранее не уточнялось, в какой финорганизации работают эти банкиры.

Сотрудники Wegelin таким образом попытались занять часть рынка, которая освободилась после обвинений UBS и еще нескольких швейцарских банков в помощи налоговым уклонистам. Чтобы урегулировать конфликт с американским властями, UBS в 2009 году выплатил $780 млн. Следствие полагало, что этот банк помог американцам спрятать от налоговиков около $20 млрд. Кроме того, UBS передал властям сведения о почти 4,5 тыс. клиентских счетов.

Wegelin - небольшой банк, который занимается исключительно управлением крупными частными капиталами. Финорганизация была основана в 1741 году и не имеет подразделений в США.

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто оставьте оценку статьи ;)

Следите за обновлениями сайта в социальных сетях Фейсбук или Твиттер.

Нравится

По теме:

Комментарии

Добавление комментария

Имя:*

E-Mail:

или войдите через свой аккаунт:

Таймлайн

11:15	Сравниться со столицей
10:59	Онлайн рулит
10:50	Виртуальное будущее
10:47	Снега много не бывает
17/01	В Карагандинской области стартует полномасштабная реализация Программы «Развитие регионов»
17/01	60% казахстанских автолюбителей при превышении скорости дают полицейским взятки
17/01	Официальное открытие центра ALTEL 4G состоялось в Алматы
17/01	HeadHunter: 27% рассчитывают на 30-50% прибавки в 2013 году
16/01	Рост биржевых торгов ЕТС в 1.7
15/01	ASTEL - первые обладатели сертификатов ISO 20000 и ISO 27001 в Казахстане
15/01	АО "Казахтелеком" теряет рейтинг
15/01	EXPO 2017 будут координировать госорганы
14/01	Юрист: моя профессия – лучшая!
14/01	Пиар-шмиар и прочие радости…
11/01	В Казахстане хотят обезопасить финансовый рынок от управленцев, «подмочивших» свою репутацию
11/01	Казахстанские банки получат долгосрочное фондирование
11/01	Коллекторские организации должны встать на защиту прав потребителей финансовых услуг
11/01	В Казахстане могут начать отказывать банкам в взыскании залога в случаях небольшого нарушения обязательств
11/01	Главный банк страны ратует за повышение ответственности финансовых институтов
28/12	SynConsultMaster: маленькая компания для решения больших задач!
28/12	Какие подарки на Новый год предпочитают казахстанцы?
28/12	Эрнесто Сиролли: Хотите кому-то помочь? Замолчите и слушайте!
28/12	Зеленый свет профессионалам!
28/12	Новые возможности
28/12	«Ты сам делаешь выбор, кем тебе быть завтра»
28/12	Тайная советница
28/12	Активный ретейл
28/12	Доступные квадратные метры
27/12	Вагон сюрпризов
27/12	Книга рекордов бизнеса
27/12	Неплохой показатель ВВП
27/12	Начать следующий уровень
27/12	Бизнес глазами СМИ
27/12	Лучший прогноз на 2013 год
27/12	С чистого листа
27/12	Дать напряжения
27/12	Все – в гаражи!
26/12	В Алматы откроется BUSINESSTHEATRE
26/12	Йонас Элиассон: Как решить проблему дорожных пробок
26/12	HeadHunter: новогодние премии