Алматы. Business Resource. Украина и Азербайджан включены в «черный список» Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF), информирует агентство ИТАР-ТАСС.Как отмечает агентство, в новый список FATF вошли страны, имеющие недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Так, в Азербайджане, согласно документам организации, есть прогресс, но сохраняется ряд недостатков. В частности, необходимо устранить «лазейки» в законах, мешающие эффективному таможенному контролю. Кроме того, правительству страны рекомендовано создать режим выявления и замораживания террористических активов и, наконец, создать собственную эффективную финансовую разведку, сообщает агентство.
Между тем, Украине FATF рекомендует повысить финансовую транспарентность, внедрить действенный правовой режим для выявления и замораживания террористических активов.
FATF – объединяет 35 ведущих финансовых разведок мира. Согласно заявлениям организации, новый список – это ответ на призыв G20 усилить борьбу с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансированием терроризма (ФТ) и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».
