Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили подготовку кадров по противодействию легализации преступных доходов

03 апреля 2012/ Новости, Таможенный союз/

Алматы. Business Resource. Представители Беларуси, России и Казахстана обсудили на видео-семинаре вопросы подготовки кадров для систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

В Департаменте финансового мониторинга КГК проведен двухдневный семинар на тему "Подготовка кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма". Он организован Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (Российская Федерация) и проходил в режиме видеоконференцсвязи в рамках Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, представители Национального банка, Министерства юстиции, Министерства связи и информатизации, РУП "Белпочта", Министерства по налогам и сбора, национального кадастрового агентства.

Участники семинара ознакомились с современными тенденциями в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и новой редакцией международных стандартов ФАТФ (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), утвержденных в середине февраля нынешнего года.

На мероприятии был представлен опыт Российской Федерации по организации государственного финансового мониторинга и основам построения систем внутреннего контроля в организациях-субъектах первичного мониторинга. Рассмотрен вопрос, связанный с основными направлениями и приоритетами развития системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в России.

Ключевым моментом видео-семинара стала демонстрация пилотных проектов комплексных программ обучения специалистов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма с использованием инновационных методик.

Дочитали статью до конца? Пожалуйста, примите участие в обсуждении, выскажите свою точку зрения, либо просто оставьте оценку статьи ;)

Следите за обновлениями сайта в социальных сетях Фейсбук или Твиттер.

Нравится

По теме:

Комментарии

Добавление комментария

Имя:*

E-Mail:

или войдите через свой аккаунт:

Таймлайн

12:34	Современное разделение труда
11:12	У банков новый лидер
10:14	Великие идеи умирают в тишине
10:06	Дискуссия: Сервис – быть или казаться?
09:46	Девять человек будут решать судьбу $20 млрд
08/02	МАБ приглашает на Международный День Науки
08/02	Создавая возможности
08/02	Первый выпуск маркетологов-практиков в Международной Школе Маркетинга
08/02	Образовательные проекты от НБРК (видео)
08/02	Рекордный год для туризма
08/02	О чем говорят этим утром
08/02	С таким автомобилем любая миссия выполнима
08/02	Страна должна иметь сильные бренды
08/02	БТА банк больше не нуждается
08/02	HeadHunter: рынок труда в Казахстане "ожил"
07/02	Технологии Microsoft – надежные инновации для реального бизнеса
07/02	2,5 млн казахстанцев не отчисляют пенсионных взносов
07/02	«Объединенный пенсионный фонд будет создан на базе ГНПФ» - Г.А. Марченко.
07/02	"При соблюдении условия рентабельности пенсионные активы могут быть инвестированы в инфраструктурные проекты" - Г.А. Марченко
07/02	«У пенсионных фондов есть три варианта». – Григорий Марченко.
07/02	"При Едином пенсионном фонде должен быть Совет" - Г.А. Марченко
07/02	TeliaSonera назначила президентом Евразийского подразделения главного директора Kcell
06/02	Газета «Время» опубликовала опровержение
06/02	Основным фактором проведения девальвации тенге явилось снижение мировых цен на нефть во второй половине 2008 года - Г.А. Марченко
06/02	Большинство казахстанских компаний и населения не пострадали от девальвации тенге в феврале 2009 года. - Г.А. Марченко
06/02	Девальвация 2009 года ликвидировала переоценку обменного курса тенге – Г.А. Марченко
06/02	Объединение пенсионных фондов приведет к снижению операционных расходов, связанных с учетом и хранением пенсионных активов, административных расходов и расходов на филиальную сеть, - Марченко Г.А.
06/02	«Для нормального функционирования системы единый пенсионный фонд должен быть при Правительстве», - такое мнение высказал Глава Нацбанка Г.A Марченко
06/02	Г.А. Марченко - Система государственных гарантий по сохранности пенсионных накоплений будет распространяться и на накопления в государственном пенсионном фонде
06/02	Чем запомнился этот день
06/02	Правила работы с государством
06/02	Создание единого органа госзакупок
06/02	KASE: итоги 2012 года
06/02	Эпоха власти идей
05/02	Кто страхует Walt Disney Company?
05/02	В рядах бизнес - ангелов грядет пополнение
05/02	Социальные обязательства крупного бизнеса: взгляд на Запад
05/02	HeadHunter: 50% казахстанцев за еженедельную зарплату
05/02	Продавцы времени
05/02	Питер Тиль - человек-парадокс