Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу гендиректора ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, которые являются фигурантами в деле БТА Банка.
«Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск», – говорится в сообщении Следственного департамента МВД РФ, поступившем в Интерфакс.
Обвиняемые совершили хищение имущества АО «Банк ТуранАлем», говорится в сообщении.
«В частности, они договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысячи гектар, затем от имени 6 офшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых А.Удовенко, подготовили содержащие заведомо ложные сведения заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США», – отмечается в нем.
По данным МВД, в ходе расследования было установлено, что в 2006 году бывший руководитель АО «БТА Банк» (Казахстан) и ООО «БТА Банк» (Москва) Мухтар Аблязов «создал организованную преступную группу, в которую вошли вышеуказанные руководители ООО «Евразия Логистик» и гендиректор ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александр Удовенко, с целью хищения имущества АО «Банк ТуранАлем».
